2018年4月17日

2014/2015 年報_(00343)

布头

2

公司材料

28

公司管治使报到

3

主席使报到书

40

合成好的变更使报到

34

孤独旁听生使报到

5

完成层议论及辨析

42

合成现钞流量表

36

合成利害及对立的事物

片面进项表

7

董事会使报到

44

合成决算表脚注

38

合成决算表

143

财务综合的

9

董事

今年及能胜任本使报到日期,公司董事如次:

董事长兼非停止董事:

朱邦付神学家

停止董事:

周丽华小姐(副主席)

李德光博士(四月获委托为停止董事兼首座停止官

关建聪神学家(常务董事)

金中丁神学家

邓宇慧神学家

邓炯泉神学家

陈文龙神学家

万晓琳神学家(2015年5月19日退职)

孤独非停止董事:

范俊华神学家(2015年4月22日表明)

曾伟华神学家(2015年2月28日退职)

陈丽祖神学家

赖 强神学家

吴 小姐的英文

公司的董事,包含实现、非停止董事及孤独非停止董事,施惠于轮番参与公司的年度匹偶大会。。比照

公司条例第最前面的百零同上、第最前面的百一十条(a)和第190条(v)的控制,朱邦付神学家、陈文龙神学家、邓炯泉神学家、

赖强神学家、陈丽祖神学家及范俊华神学家均将於将要停止之匹偶周年纪念日大会上告退,契合资历需要量,就绪吸引

选复职。

拟於如今的匹偶周年纪念日大会中选复职之董事概无与本环绕订立少许不成於一年的期间内无用的补偿损失(除法定补偿损失外)而

塞住侍者合约。

本公司已接获各孤独非停止董事按照香港工会的作物物交换利害相干有限公司纽带上市控制(「上市控制」)第条之规

其孤独性的年度使巩固发表。。本公司以为各种的孤独非停止董事是孤独的。

10

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介

董事长兼非停止董事

朱邦付神学家,77活动力期,绿枝花枝份委托为公司副主席及停止董事。janus 双面联胎二十一,2011

日,彼得被表明为主席。,并改换公司非停止董事。再说,他被表明为该环绕的几家相干公司的董事。彼

挑起环绕奇纳新闻的设计与开展。朱神学家为最罕见国文打字稿仓颉打字稿之独创的者,支集开展

中国字虚构技术21积年,被誉为「国文电脑之父」。彼得亦朱邦付耕作的粉底的创始人。

停止董事

周丽华小姐,54活动力期,2008年4月进入朕公司,并于2011年5月17日被表明为停止董事,并

2012年3月26日表明公司副董事长,周小姐眼前是公司的公司管理委任状。、薪酬委任状

登录于委任状盟员。他亦我wholdinglimited导演,内脏一任一某一首要匹偶。周小姐如今挑起事情。

行政完成事项。进入朕公司以前,周小姐曾挑起一间美国公司EastUniversalInvestmentsInc.之总

11年,21年很行政完成任务亲身参与。随着伴侣完成远处,周小姐因狂怒大众

恩惠的宽恕的活动力,在职者蔡廷锴宽恕的总会主席、澳门精川。

李德光博士,61活动力期,2014年4月2日委托停止董事兼行政总统。李博士是总计的美国HP(HP)

球副总统兼HP全球软件执行经理。於二零零三年,彼得被表明为挑起人bytewatchinc。

席停止官。该公司乃着名的开展迅猛的矽谷公司。於二零零六年,李博士被表明为上海惠普董事会董事

事、对软件工程和副总统惠普学院校长,hpgdcc的客户首要来自某处除英国外的欧洲国家、美国和亚洲

Chau命运500强伴侣。大学校舍工商完成与计算机科学硕士,同时在美国

计算机科学宗教礼仪和博士学位。

11

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

停止董事(续)

关建聪神学家,46活动力期时,进入1998环绕,於二零零八年行军获委托为本环绕之常务董事兼停止

董事,并挑起该环绕多家相干公司的董事。管神学家从1998到2002挑起环绕副总统。,

并于2007年4月被表明为公司首座停止官。。环绕副总统时间,管神学家从前是有一天。

报纸副主席,在传媒业中吸引珍贵的亲身参与。管神学家如今是奇纳的生物资源刑柱总干事,该

该公司分享香港工会的作物物交换利害相干有限公司的IPO(J)。管神学家停止了事情重组和公司投入。

肥沃的亲身参与。彼得保持不变中山大学校舍国家的经济的状况宗教礼仪,管。

金中丁神学家,40活动力期,2007年6月进入该群,自2007年11月起,它一直是停止董事。。钟神学家

该环绕的相当相干公司的董事。他挑起环绕的全套服装运作。、事情开展、人字母科资源与会计职业互插完成任务。

钟神学家保持不变加拿大滑铁卢大学校舍会计职业宗教礼仪,多伦多大学校舍工商完成硕士学位。钟神学家是加拿大

流露会计职业师协会流露了解内幕的人,在会计职业、13年很的翻阅任务亲身参与已累积量。。钟神学家亦为香港会计职业师

依赖植物集团资深的了解内幕的人。进入环绕前,钟神学家为华保亚洲开展利害相干有限公司的资深的描述体主体总监,这家公司的股权证券在香港。

作物物交换利害相干有限公司主机板上市。

邓宇慧神学家,41活动力期时,2008年3月被表明为公司停止董事,并挑起该环绕多家相干公司的董事。邓

神学家保持不变加拿大四轮折篷马车大学校舍计算机科学与经济的之理学宗教礼仪随着澳门大学校舍软件工程之科学硕士学

位。邓神学家于5月2日进入该环绕挑起科学技术总监。。於二零零三年,他被表明为望城在线(澳洲的)

利害相干有限公司执行经理,累积量肥沃的的行政完成亲身参与。

12

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

停止董事(续)

邓炯泉神学家,37活动力期,於二零零八年decrease 减少八日获委托为本公司之停止董事。彼得在2007个月内被表明。

本钱利害相干有限公司金浪公司大臣,该公司的股权证券在澳洲的纽带作物物交换上市。。邓神学家保持不变澳洲的新南威尔士的大学校舍

神召(财源)和新闻体系宗教礼仪。彼得于2003年10月进入该环绕。,挑起描述体主体经理。倾斜飞行和倾斜飞行

财源业有积年的亲身参与。

陈文龙神学家,49活动力期,於二零零九年octanol 辛醇获委托为本公司停止董事及於二零少数年octanol 辛醇获委托为本公司之

营运总监。陈神学家亦获委托该环绕的相当相干公司的董事。彼得被表明为奇纳生物资源刑柱公司利害相干有限公司

停止董事,直到2012年6月18日,该公司之利害相干於联交所创业板上市。彼得被表明为Hua Bao。

洲开展利害相干有限公司及垂调度身体(刑柱)利害相干有限公司(两家公司之利害相干均於联交所上市)之孤独非停止董事及

金浪本钱利害相干有限公司(澳洲的纽带作物物交换的股权证券)。陈神学家也把关怀放在古玩和艺术家的上。

资,和由M投入的两个私募股权基金的董事和创始人。他眼前是香港的浸会同学协会理事

创意与技术俱乐部了解内幕的人。彼得是视觉艺术学院和人字母科学术参赞、香

港动夸张讽刺的描绘染色体结合(HKCAF)理事及香港出境轮班允许协会(HKITA)委任状盟员。彼得保持不变香港浸会大学校舍

宗教礼仪(群体生态学)和香港字母硕士学位。陈神学家在投入神召控制22积年的命运。

验。

13

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

孤独非停止董事

范俊华神学家,36活动力期,于4月2日获委托为本公司孤独非停止董事。樊神学家复核环绕

委任状盟员。樊神学家是香港的流露会计职业师。,九年很任务亲身参与。彼得控制工商完成宗教礼仪(会计职业和F)

英国伦敦大学校舍法学宗教礼仪。樊神学家是英国特许会计职业师协会的盟员。。彼得同时亦奇纳

在第十和十一的古希腊城邦平民管辖协商委任状专员、奇纳古希腊城邦平民管辖的第四音级和5美元钞票广东省

深圳委任状专员,随着浙江青年工会的会副主席。樊神学家眼前富临环绕刑柱利害相干有限公司、赛诺环绕

限公司、米兰草帽辫站刑柱利害相干有限公司、Lerthai神召地产公司和Chuang的奇纳投入

作物物交换利害相干有限董事会孤独非停止董事。彼得于2009年10月至2012年2月在远东停止。

国际利害相干有限公司孤独非停止董事,从2009年2月到2014年3月

奇纳的根底设施开发区躲藏处孤独非停止董事。

陈丽祖神学家,71岁,委托为本公司孤独非停止董事,菊月。陈神学家还对环绕停止审计

委任状盟员。陈神学家保持不变美国旧金山大学校舍(UniversityofSanFrancisco)国家的经济的状况宗教礼仪及美国金门大学校舍

(goldengateuniversity)工商完成硕士学位。彼得亦三藩流露会计职业师协会(Cali

ofCertifiedPublicAccountants)之了解内幕的人,有33年很的会计职业找到任务亲身参与。

14

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

孤独非停止董事(续)

赖强神学家,41活动力期时,於二零零八年decrease 减少获委托为孤独非停止董事。赖神学家还挑起该环绕的审计委任状。

主席随着薪酬委任状登录于委任状盟员。彼得是调解:充当调解人国家的经济的状况家。彼得保持不变中山大学校舍国际贸易与财源系

财源国家的经济的状况宗教礼仪。赖神学家在职者深圳华强环绕财务公司执行经理。。赖神学家在环绕伴侣里。

超越18年的本钱完成和财务翻阅的实践亲身参与。

吴小姐的英文,46活动力期时,于decrease 减少获委托为本环绕孤独非停止董事。它控制香港和奇纳内地公司

会计职业和财务完成亲身参与,在香港上市的公司。吴小姐保持不变中山大学校舍国家的经济的状况和字母资深的发卒业文凭。。

高层完成人员

梁继伟神学家,51活动力期,公司大臣被表明为公司的大臣。。Leung神学家是英国特许大臣兼行政总统。

香港特许大臣协会资深的了解内幕的人。他还保持不变特许大臣香港所收回的practit。梁神学家,池有颖神学家

布拉德福德大学校舍工商完成硕士学位。彼亦为英国特许公认会计职业师依赖植物集团资深的了解内幕的人及香港会计职业师公会会

员。梁神学家控制公司大臣实践。、肥沃的的会计职业和财务亲身参与。

15

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

资深的完成人员(续)

张伟聪神学家,45活动力期,2012年11月进入群。彼得是环绕总统兼首座财务官。张神学家支集投入完成

理、22年很并购亲身参与和战术任务亲身参与。他在一任一某一悸动的跨耕作的围绕中任务。

国际财源机构与龙头伴侣分布广的接触。随着专业亲身参与远处,张神学家还挑起宽恕的集团的参赞。。张神学家的刑柱权

有香港国文大学校舍工商完成宗教礼仪。它亦一任一某一特许保持不变人和英国的CFA特许管理权。

资深的会计职业人员。

刘买颖小姐的转机,47活动力期时,1997年7月进入群,如今是环绕副总统。Mai小姐同时亦大约集团

挑起公司管理委任状专员。进入环绕前,Mak小姐挑起当地的行政金浪本钱利害相干有限公司。

学说与开展任务,该公司的股权证券在澳洲的纽带作物物交换上市。。Mai小姐有10年很旅行社完成亲身参与。,同时为国际飞

空运风力运输协会流露盟员(国际空运风力运输协会)。

沈连小姐,60活动力期,1998年5月进入群,朱邦付任务室首座停止官。沈小姐同时

环绕使从属耕作的散布技术(澳门)利害相干有限公司,在朱邦付神学家率直的的下挑起本环绕之国文资讯基本建设及

国文懂得体系等首要开展任务。沈小姐卒业于台湾国立大学校舍,获宗教礼仪。。

胡天宝神学家,52岁,进入2000环绕,如今朱邦付任务室首座技师,群体耕作的

通信工具技术(澳门)利害相干有限公司副执行经理,在朱邦付神学家率直的的下挑起本环绕图文体系任务。彼得在奇纳

奇纳科学院金属研究生金属物理系。

16

董事及资深的完成人员关于个人的简讯简介(续)

资深的完成人员(续)

李宇平小姐,47活动力期时,1997年9月进入群,李小姐保持不变专业会计职业硕士学位。英国租船和约

计师公会及香港会资深的会计职业人员。李小姐被审计、肥沃的的会计职业和公司财务亲身参与。

于志荣神学家,多尔比,48活动力期,2014年1月进入群。于神学家只限于总计的相干公司的沟通。

公司夸张讽刺的描绘部执行经理。于神学家在Hon有二十积年的夸张讽刺的描绘神召任务亲身参与。,於进入环绕前,每年在纸上印一次

利害相干有限公司创始人,该公司于2014被环绕收买。。于神学家曾挑起龙虎门、《绝代双骄》、《四

庆祝的有钩部分、100%感与九城城的监视。

17

购股权暗中策划

本公司经已塞住於二零零二年八月二十一日采用之购股权暗中策划(「二零零二年暗中策划」),2013到八

月十二分之一的停止之二零一三年匹偶周年纪念日大会上采用任一新购股权暗中策划(「二零一三年暗中策划」)。

2002暗中策划完毕后,缺席更多的好的被委托,2002个暗中策划在对立的事物军事]野战的依然有效。,而在

塞住前委托的各种的利害相干将继续有效,能够是E。。

年度使报到日期,按照二零零二年暗中策划及二零一三年暗中策划可供发行利害相干数量分离为122,633,630股

37,000,000股,合共159,633,630股,这家公司在大约日期发行了陈旧的。。

於今年内,按照二零零二年暗中策划及二零一三年暗中策划委托本公司董事及奴隶之购股权变更典礼如次:

18

股权证券调动球员暗中策划(续)

股权证券调动球员的数字

於 於

二零一四年 年内转自 年内转往 委托/年 二零一五年

授出日期 4月1日 对立的事物类别 对立的事物类别 年度有效 活动/中和 3月31日 每股预购价格 行使期

港元

(一) 董事

周丽华小姐 (i) 二零零六年 548,500 – – – – 548,500 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

(i) 二零零七年 4,388,000 – – – – 4,388,000 2.16 2007年6月29日

6月29日 (注2) 2017年6月28日

关建聪神学家 (i) 二零零六年 877,600 – – – – 877,600 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

(i) 二零零七年 109,700 – – – – 109,700 2.16 2007年6月29日

6月29日 2017年6月28日

(i) 二零零七年 877,600 – – – – 877,600 1.42 2007年11月6日

11月6日 2017年11月5日

邓宇慧神学家 (i) 二零零五年 1,755,200 – – (1,755,200) – – 2005年3月24日

3月24日 2015年3月23日

(i) 二零零六年 109,700 – – – – 109,700 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

邓炯泉神学家 二零零六年 54,850 – – – – 54,850 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

陈文龙神学家 (i) 二零零五年 1,426,100 – – (1,426,100) – – 2005年3月24日

3月24日 2015年3月23日

(i) 二零零六年 713,050 – – – – 713,050 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

(i) 二零零七年 1,206,700 – – – – 1,206,700 2.16 2007年6月29日

6月29日 2017年6月28日

(四) 二零零七年 1,645,500 – – – – 1,645,500 1.42 2007年11月6日

11月6日 2017年11月5日

李德光博士 二零一四年 – – – – 5,000,000 5,000,000 1.15 2014年12月1日

12月1日 2016年11月30日

(正文4)

19

股权证券调动球员暗中策划(续)

股权证券调动球员的数字

於 於

二零一四年 年内转自 年内转往 委托/年 二零一五年

授出日期 4月1日 对立的事物类别 对立的事物类别 年度有效 活动/中和 3月31日 每股预购价格 行使期

港元

(b) 奴隶 (i) 二零零五年 4,388,000 – – (4,388,000) – – 2005年3月24日

3月24日 2015年3月23日

(i) 二零零六年 329,100 – – – – 329,100 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

(i) 二零零七年 10,476,350 – – – – 10,476,350 2.16 2007年6月29日

6月29日 2017年6月28日

(四) 二零零七年 12,286,400 – – – – 12,286,400 1.42 2007年11月6日

11月6日 2017年11月5日

(v) 二零一三年 5,000,000 – – – – 5,000,000 2013年10月25日

10月25日 2016年10月24日

(注3)

(c) 对立的事物 (i) 二零零五年 21,994,850 – – (21,994,850) – – 2005年3月24日

3月24日 2015年3月23日

(i) 二零零五年 3,291,000 – – – – 3,291,000 1.93 2005年10月3日

10月3日 2015年10月2日

(i) 二零零六年 12,275,430 – – – – 12,275,430 0.92 2006年7月7日

七月七日 2016年7月6日

(四) 二零零七年 27,699,250 – – – – 27,699,250 2.16 2007年6月29日

6月29日 2017年6月28日

(v) 二零零七年 45,744,900 – – – – 45,744,900 1.42 2007年11月6日

11月6日 2017年11月5日

(六) 二零一三年 5,000,000 – – – – 5,000,000 1.42 2013年11月5日

十janus 双面联胎五日 2016年11月4日

(注3)

(六) 二零一四年 – – – – 22,000,000 22,000,000 1.15 2014年12月1日

12月1日 2016年11月30日

(正文4)

脚注:

1. 随着正文3和4远处,自股权证券行使期自委托之日起十年。少许股权证券调动球员可由采购利害相干所控制。

钢的时间。於二零一五年3月31日,各种的利害相干已控制。

2. 李百思神学家(李)被委托4按照公司的暗中策划,F,388,000份购股权。按照《纽带及迅速的条例》,李

周丽华神学家,爱人的匹偶,被要紧有好的和中间人。。

3. 采购股权证券的限期为三年。。利害相干的采购可在该时间内的少许时间行使。,只采购利害相干必需控制。於二

零一五年3月31日,已分派各种的股权证券调动球员。

4. 从委托日期起两年的限期。利害相干的采购可在该时间内的少许时间行使。,只采购利害相干必需控制。於二

零一五年3月31日,已分派各种的股权证券调动球员。

20

采购股权证券或保释金的打算

除上一篇文字指示的上市股权证券外,本公司少许时间均无少许打算。,由于贲巩

司监视者可从采购利害相干或保释金中获益。。

好的指示

(一)董事之好的

於二零一五年3月31日,公司的董事和停止总统都在公司里。

《条例》(纽带及迅速的条例)第十五条之利害相干、互插利害相干或债务证中控制须(一)按照《纽带及迅速的条例》第

XV部第7落第8分部警告会本公司及联交所(包含按照《纽带及迅速的条例》该等条文被作为或要紧控制

公司的好的。;或(b)按照《纽带及迅速的条例》第352条须记载在所述登记册内;或(c)按照股票上市的公司

纽带市券基准密码董事会:

公司利害相干的好的

已发行陈旧的解释

导演的名字 地位 好的性格 保持不变的利害相干数 百分数的概率

周丽华小姐 (i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 32,962,800 27.55%

(i) 受控公司的好的 公司好的 271,502,312

(注1)

(II) 匹偶好的 关于个人的简讯好的 18,895,000

(注2)

邓炯泉神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 135,000

万晓琳神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 50,000 不适合于

(注3)

陈文龙神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 200 不适合于

21

好的指示(续)

(一)董事之好的(续)

公司利害相干的好的(续)

脚注:

1. 周丽华小姐(「周小姐」)於L&WHoldingLimited(「L&W」)控制控制性好的,L&W实惠的

控制271,502,股权分置公司的312大好的。如下,按照《纽带及迅速的条例》,周小姐被以为是

271,502,股权公司312的股权。

2. 李百思神学家(李神学家)是周小姐的匹偶,真正的红利有18,895,000股利害相干。如下,按照纽带和时间

货条例,周小姐被以为有18岁。,895,股权分置公司的000大好的。

3. 万晓琳神学家早已於二零一五年绿枝花枝第十九日辞任。

很各项好的均为好仓库栈。。

22

好的指示(续)

(一)董事之好的(续)

我公司利害相干的好的

占隶属企业

已发行陈旧的

合资伴侣特意名称 导演的名字 地位 好的性格 保持不变的利害相干数等同之百分数

奇纳生物资源刑柱公司 关建聪神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 6,450,000(注1)

利害相干有限公司

金中丁神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 800,000(注2)

邓宇慧神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 1,000,000(注3)

脚注:

1. 关建聪神学家实惠的控制於奇纳生物资源刑柱公司利害相干有限公司6,450,000股好的。

2. 金中丁神学家实惠的控制於奇纳生物资源刑柱公司利害相干有限公司300,000股权益股和500股,000股好的。

3. 邓宇慧神学家实惠的控制於奇纳生物资源刑柱公司利害相干有限公司1,000,000股好的。

很各项好的均为好仓库栈。。

23

好的指示(续)

(一)董事之好的(续)

公司收买利害相干的好的

报账发表

陈旧的之

导演的名字 地位 好的性格 股权证券调动球员的数字 每股预购价格 行使期 百分数的概率

港元

周丽华小姐 (i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 548,500 0.92 2006年7月7日

2016年7月6日

(i) 匹偶好的 家好的 4,388,000 2.16 2007年6月29日

(注1) 2017年6月28日

关建聪神学家 (i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 877,600 0.92 2006年7月7日

2016年7月6日

(i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 109,700 2.16 2007年6月29日

2017年6月28日

(II) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 877,600 1.42 2007年11月6日

2017年11月5日

邓宇慧神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 109,700 0.92 2006年7月7日

2016年7月6日

邓炯泉神学家 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 54,850 0.92 2006年7月7日 不适合于

2016年7月6日

陈文龙神学家 (i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 713,050 0.92 2006年7月7日

2016年7月6日

(i) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 1,206,700 2.16 2007年6月29日

2017年6月28日

(II) 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 1,645,500 1.42 2007年11月6日

2017年11月5日

李德光博士 实惠的控制人 关于个人的简讯好的 5,000,000 1.15 2014年12月1日

(注3) 2016年11月30日

脚注:

1. 李百思神学家(李)荣获4与公司2002分歧,388,000份购股权。按照《纽带及迅速的条例》,

李神学家之匹偶周小姐被以为是李神学家获委托之购股权中控制好的。

2. 除脚注3所述人士外,采购利害相干的行使期自委托之日起开端。,十年有效性。股权证券调动球员可由采购利害相干所控制

内少许钢的时间。於二零一五年3月31日,各种的利害相干已控制。

3. 采购利害相干的行使期自委托之日起开端。,两年有效性。股权证券调动球员可由采购利害相干所控制内少许钢的时间。

於二零一五年3月31日,各种的利害相干已控制。

很各项好的均为好仓库栈。。

24

好的指示(续)

(一)董事之好的(续)

除前款指示,於二零一五年3月31日,本公司董事及代理人不在场的本公司或

联系法团(构成释义见纽带及迅速的条例第XV部)之纽带中控制须(一)按照《纽带及迅速的条例》第XV部第7及

第8分部警告会本公司及联交所(包含按照《纽带及迅速的条例》该等条文被作为或要紧控制之好的或淡

仓);或(b)按照《纽带及迅速的条例》第352条须记载在该条所述之登记册内;或(c)按照股票上市的公司董事

停止纽带市的基准守则控制好的和有助于。

(b)首要匹偶好的

於二零一五年3月31日,就公司的少许董事或资深的主管人员说起,以下为公司各种的

或互插利害相干之好的或淡仓为须按照《纽带及迅速的条例》第XV部第2落第3分部警告会本公司,或许按照书

公司按纽带及迅速的条例第336条控制授给物保管之登记册所记载之好的或淡仓如次:

公司股权证券及其使担忧利害相干的好的

所持互插 已发行陈旧的解释

特意名称 地位 保持不变的利害相干数 利害相干数量 百分数的概率

L&WHoldingLimited 实惠的控制人 271,502,312 – 2%

李百思神学家 实惠的控制人、受控 323,360,112 4,936,500 27.97%

公司的好的

匹偶好的(注1)

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好的指示(续)

(b)首要匹偶好的(续)

公司股权证券及其使担忧利害相干的好的(续)

所持互插 已发行陈旧的解释

特意名称 地位 保持不变的利害相干数 利害相干数量 百分数的概率

周丽华小姐 实惠的控制人、受控 323,360,112 4,936,500 27.97%

公司的好的匹偶

好的(注2)

脚注:

1. 李百思神学家(「李神学家活)实惠的控制本公司18,895,000股和4股,388,000份购股权。李神学家在L&W

HoldingLimited(「L&W」)控制65%之控制性好的。L和W有271个真正的红利。,502,股权分置公司的312大好的。

李神学家之匹偶周丽华小姐(「周小姐」)亦为公司的董事,真正的福利有32,962,股权分置公司的800大好的。

如下,按照《纽带及迅速的条例》,李神学家被以为有323岁。,360,股权分置公司的112大好的。

2. 周小姐真正的福利有32,962,股权分置公司的800大好的及本公司548,500份购股权。周小姐是李神学家的匹偶。,

在L&W中获得控制权和好的。如下,按照《纽带及迅速的条例》,周小姐被以为有323岁。,360,112股权的公司的股权证券

之好的。

很各项好的均为好仓库栈。。

除前款指示,按着公司的董事和公司的首座停止官,於二零一五年3月31日,缺席人

控制本公司之利害相干及互插利害相干之好的或淡仓为须按照《纽带及迅速的条例》第XV部第2落第3分部警告会

本公司,或许按照书公司按纽带及迅速的条例第336条控制授给物保管之登记册所记载之好的或淡仓。

26

董事的和约好的

年根儿或每年的少许时分,在本公司或其少许相干公司的首要和约中,缺席率直的的或闪烁其词的的

获得极大的好的。

论董事在竞赛事情达到打算好的

年根儿或每年的少许时分,董事会或对立的事物人的盟员无

务竞赛之事情。

留置权

缺席留置权在公司的公司条例或法度的bermu,由于贲巩司须按比例向继续存在匹偶提呈出卖新股票。

购回、上市纽带的出卖或补救

本公司或其隶属公司概无於能胜任二零一五年3月31日止年度内购回、出卖或补救公司的少许上市传票

券。

复核委任状

本公司之复核委任状(其全挂在脸上权威延伸契合上市控制反对论证第十四之伴侣管治全体与会者守则(「守则」)所载之守则

文字)现由赖强神学家、范俊华神学家及陈丽祖神学家三位孤独非停止董事结合。朕公司的审计委任状挑起

审察环绕所采用的会计职业根底的和常规,并议论胸部监控和财务使报到等。,包含审察多达2015

年3月31日止年度之经复核决算表。

伴侣管治

在公司首要采用的公司管理控制的使报到。

27

遵从董事会纽带市的基准守则

本公司已采用载於上市控制反对论证十使担忧「上市发行人董事停止纽带市之基准守则」作为董事去买东西本公司

纽带法典(基准密码)。对各种的董事停止特点讯问后,本公司于2015年3月认可各种的董事。

一年的期间达到打算三十有一天,遵从基准规范的基准。

十足的国有

按照公司和KN的结束新闻,在本使报到日期,公司有十足的国有在上市控制控制

量。

旁听生

本公司能胜任二零一五年3月31日止年度之决算表早已德勤关黄陈方会计职业师行复核,会计职业倾斜飞行

将要过来的减轻,在将要停止的匹偶周年纪念日大会将适用于一任一某一重行表明。

承董事会命

主席

朱邦复

香港,2015年6月26日

30

董事会(续)

本公司已接获各孤独非停止董事按照上市控制第条之规其孤独性的年度使巩固发表。。本公

司以为各种的孤独非停止董事均为孤独。

复核委任状

我公司验证特定节日等用的仪式有理了审计委任状。,它的全挂在脸上充当顾问条目契合在。

审计委任状每年至多传唤两倍接触。,审察年度和中期业绩使报到和对立的事物新闻验证,追溯与综述

折术的有效性和客观现实。复核委任状可间或传唤一次额定接触至D

安排方式。本公司远处聘旁听生可於必不可少的东西时请传唤接触。就审计委任状权威延伸内的事项说起,C是,复核专员

它亦董事会和董事会当中的一任一某一要紧桥牌。,旁听生的孤独性与客观现实述评。

如今,复核委任状包含三名孤独非停止董事。审计委任状主席是赖强神学家。。

年内,审计委任状审察了会计职业准则和常规。,并已复核、胸部监控和财务表现

僵硬的意义上的的(包含核准经审计的决算表和unaudi。

复核委任状盟员列席接触的人数及列席人数

列席次数╱

董事 非常接触

赖强神学家 2/2

范俊华神学家(2015年4月22日表明) 不适合于

陈丽祖神学家 2/2

曾伟华神学家(2015年2月28日退职) 2/2

31

总统和代理人的角色和指责

总统和停止总统的角色(停止总统。主席朱邦付神学家首要挑起董事会

之完成,比照董事会放下的打算,行政总统李德光博士首要挑起本环绕之日常营运。停止总统也赢了

他的停止董事和资深的完成层的支集。

非停止董事任期

按照密码密码,委托非停止董事委托任期,必需吸引复职。本公司在职者孤独非停止董事

委托的委托限期。只因为,本公司各种的董事(包含实现、非停止董事及孤独非停止董事)须按照本公司之公司

细则第110(A)条落第190(v)条於匹偶周年纪念日大会上轮席退任。如下,朕公司以为十足的已采用办法确保大众

公司管理的僵硬的到何种地步故障僵硬的的。。

薪酬委任状

本环绕于2005年11月验证特定节日等用的仪式有理薪酬委任状。,并按照守则订明其全挂在脸上权威延伸。薪酬委任状,按请或

会晤委任状盟员的接触,对董事会薪酬策略性的深思熟虑的和提议,随着停止情况的审察和停止

董事和资深的完成人员的薪酬经营。董事的工资是以另一方的指责为根底的。、公司的业绩与现实

市况厘定。

薪酬委任状现由两名孤独非停止董事结合。。薪酬委任状之主席为范俊华神学家。

本环绕董事之薪酬典礼如次。

登录于委任状

按照公司的特点控制,朕公司于2012年3月26日验证特定节日等用的仪式有理了登录于委任状。,并列出全挂在脸上充当顾问条目,

放下董事会认为如何的登录于策略性,停止董事会称赞的登录于策略性。董事会有权无时无刻表明少许人。

事,使充满董事会暂时工作启动或增派新董事。攻读学位者资历时必需思索nominat、朕公司的天赋与致意

献。

32

登录于委任状(续)

按照全挂在脸上充当顾问条目,登录于委任状由三位董事结合。,内脏半个的为第二方选定的的孤独非停止董事。。

此时,登录于委任状的盟员包含周丽华小姐和两孤独,即范俊华神学家及赖强神学家。

伴侣管治委任状

按照公司的特点控制,我公司于4月26日验证特定节日等用的仪式有理了公司管理委任状,,使成为全挂在脸上权利

延伸。公司管理委任状挑起向董事会提议提议。,随着完毕此类市的僵硬的意义上的性、

实用性与当心性给董事会提议了协同的启发。

按照全挂在脸上充当顾问条目,公司管理委任状由四名盟员结合。。此时,对伴侣管理委任状主席Chen Yanl神学家

在生活中得到享受)。陈神学家支集国际财源投入超越2,一任一某一良好的牧师的事情相干,与多家国际财源。

指责和审计

董事对决算表的指责

董事须挑起编制各财务时间真实刚才成玻璃状本环绕於该时间之财务状况及业绩与现钞流量之决算表。於

编制能胜任二零一五年3月31日止年度之决算表时,董事会选择和实现僵硬的意义上的的会计职业策略性,作出

当心、刚才与圣子的断定与判断,编制决算表比照继续benchma。董事亦须挑起存置於少许时间均有理准

环绕财务状况的特定节日等用的仪式会计职业记载,为了保卫本环绕之资产及采用有理的办法戒

规行动。

旁听生的指责和工资

年内,该组的核数约为2。,050,000香港元。

本公司旁听生就其申报指责作出之表现载於第34页落第35页之孤独旁听生使报到。

胸部监控

年内,我公司采用环绕胸部监控顺序,并追溯成果,胸部监视包含匹偶好的的保卫和匹偶好的的保卫。

定之财务监控、运转监控、合规监视和风险完成功用。

33

匹偶之好的

公司懂得其保卫S的有助于的指责。。

按照公司的特点控制第70条及百慕大群岛一九八一年的期间公司条例(经严厉批评)(「公司条例」)第74条,董事会可以同意。

本公司已缴足陈旧的不少於十分之一的委托开票数的匹偶提议全挂在脸上请时传唤匹偶特别大会以处置於该请

提名表扬的少许描述体主体。对流露问询处请投递后二十有一天内,董事会缺席特意的匹偶。

会,则递呈请人士若内脏保持不变超越他们总开票数在某种程度上之利害相干可以自发地传唤匹偶特别大会,匹偶特别

接触应在适用于T后学期内传唤。。

全挂在脸上请必需选定的接触和适用于T的打算。,完全相同的事物体式的一任一某一或多个正本的正本。

件所结合,每个发稿必需由一任一某一或多个匹偶签字。除此远处,匹偶应以全挂在脸上形式契合公司条例第七第十九。

80方有效。该请将由公司股权证券记录打勾。,假使使巩固的请是僵硬的意义上的的和分歧的,公

公司大臣将向董事会提议请。。公司还促进匹偶列席匹偶大会。

会。

按照上市控制,向匹偶大会适用于的各种的结果均由开票权经过。,的开票成果将在岁末的匹偶接触

登录于在纽带作物物交换网站和公司网站上。

匹偶获提

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